Ali Shams MULAVI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: ANSAR EXCHANGE) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MULAVI |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Shams |
| Полное имя/Название | Ali Shams MULAVI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MOULAVI |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Shams |
| Полное имя/Название | Ali Shams MOULAVI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Стpaнa | Турция |
|---|---|
| Полный адрес | Turkey |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: I95726252 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 13:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).