Ali Hasan ZURAIK
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | ZURAIK |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Hasan |
| Полное имя/Название | Ali Hasan ZURAIK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ZREIK |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Hassan |
| Полное имя/Название | Ali Hassan ZREIK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZRAIQ |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali ZRAIQ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZURAYQ |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali ZURAYQ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZREIK |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali ZREIK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Al Khiyam, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Passport: RL0266714 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: 1082625 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 12.05.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).