AMANA DIAM DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: BAKER, Rami Yaacoub) |
| Дата публикации | 19.04.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | AMANA DIAM DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | AMANA DIAM DMCC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AMANA DIAM |
|---|---|
| Полное имя/Название | AMANA DIAM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Organization Established Date: 02 Dec 2013 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Registration Number: DMCC-33511 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Registration Number: DMCC4572 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Registration Number: 11465558 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 31.10.2025. 22:16
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).