ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK4 |
| Замечание | (Linked To: KWEK, Kee Seng) |
| Дата публикации | 07.10.2022 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | ANFASAR TRADING S PTE. LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | ANFASAR TRADING S PTE. LTD. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square |
|---|---|
| Стpaнa | Сингапур |
| Почтовый индекc | 4 |
| Полный адрес | 60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Company Number: 199306026D |
|---|---|
| Стpaнa | Сингапур |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 14 Sep 1993 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).