Anna TSIVELEVA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 29.06.2022 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | TSIVELEVA |
|---|---|
| Имя/Название | Anna |
| Полное имя/Название | Anna TSIVELEVA |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | анна цивилева |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Ivanovo |
| Стpaнa | Россия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Individual NI Details: Tax ID: 771921270207 |
|---|
Обоснование (1)
| Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).