AOZMA SULTANA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Counter-Terrorism (Domestic) |
| Входит в список (1) | 27.03.2024 |
| Замечание | (1) We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415). (2) Sanction imposed in addition to an asset freeze - The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SULTANA |
|---|---|
| Имя/Название | AOZMA |
| Полное имя/Название | AOZMA SULTANA |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | QURESHI |
|---|---|
| Имя/Название | Aozma |
| Полное имя/Название | Aozma QURESHI |
| Тип | AKA (известный также как) |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Великобритания |
|---|
Адреса (3)
| Стpaнa | Великобритания |
|---|---|
| Почтовый индекc | L |
| Стpaнa | Великобритания |
|---|---|
| Почтовый индекc | U |
| Стpaнa | Великобритания |
|---|---|
| Почтовый индекc | L |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Luton |
| Стpaнa | Великобритания |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Individual Passport Number: 523 632 616 |
|---|
Обоснование (1)
| We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to “Gaza Now”, an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).