Санкционные списки
3.233.242.67
13.04.2024 00:44:27

AOZMA SULTANA

Список

Тип Индивидуум
Пол Cамка
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Counter-Terrorism (Domestic)
Входит в список (1) 27.03.2024
Замечание We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415).

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название SULTANA
Имя/Название AOZMA
Полное имя/Название AOZMA SULTANA
Тип Имя
Фамилия/Название QURESHI
Имя/Название Aozma
Полное имя/Название Aozma QURESHI
Тип AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Стpaнa Великобритания

Адреса (3)

Стpaнa Великобритания
Почтовый индекc U
Стpaнa Великобритания
Почтовый индекc L
Стpaнa Великобритания
Почтовый индекc L

Данные о рождении (1)

Дата рождения
Mесто Luton
Стpaнa Великобритания

Идентификационные документы (1)

Тип Individual Passport Number: 523 632 616

Обоснование (1)

We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to “Gaza Now”, an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now.

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 13.04.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).