Санкционные списки
3.19.64.3
01.05.2025 14:47:50

Выключено: Tomas MOLINA CARACASИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название MOLINA CARACAS
Имя/Название Tomas
Полное имя/Название Tomas MOLINA CARACAS
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CASTILLO CORTES
Имя/Название Miguel Angel
Полное имя/Название Miguel Angel CASTILLO CORTES
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название ARTURO GUEVARA
Полное имя/Название ARTURO GUEVARA
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название EL PATRON'
Полное имя/Название EL PATRON'
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название MEDINA CARACAS
Имя/Название Tomas
Полное имя/Название Tomas MEDINA CARACAS
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название JORGE MEDINA
Полное имя/Название JORGE MEDINA
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название NEGRO ACACIO
Полное имя/Название NEGRO ACACIO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Данные о рождении (2)

Mесто Lopez De Micay, Cauca, Colombia
Стpaнa Колумбия
Дата рождения

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).