Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Said |
| Третье имя/Название | Ahmed Hussein |
| Полное имя/Название | Ashraf Said Ahmed Hussein ALI |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashiraf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ashiraf Seed Ahmed ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Sayed |
| Полное имя/Название | Ashraf Sayed ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Hussein |
| Полное имя/Название | Ashraf Hussein ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Asharaf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Asharaf Seed Ahmed ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashraff |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ashraff Seed Ahmed ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | ALI |
|---|---|
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed Hussein |
| Полное имя/Название | Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | Al-Cardinal |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Cardinal |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Судан |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Individual Passport Number: B00018325 |
|---|
Обоснование (2)
| Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as Al-Cardinal, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. |
| Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. |
Исторические данные
Имена/Названия (8)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Said |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ali Ashraf Said Ahmed Hussein |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al-Cardinal |
| Полное имя/Название | Al-Cardinal |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Sayed |
| Полное имя/Название | Ali Ashraf Sayed |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashiraf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ali Ashiraf Seed Ahmed |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ali Ashraf Seed Ahmed |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Hussein |
| Полное имя/Название | Ali Ashraf Hussein |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraff |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ali Ashraff Seed Ahmed |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ali |
| Имя/Название | Ashraf |
| Второе имя/Название | Seed |
| Третье имя/Название | Ahmed |
| Полное имя/Название | Ali Ashraf Seed Ahmed Hussein |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
Гражданства (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15) |
|---|---|
| Стpaнa | Судан |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Судан |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Данные о рождении (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15) |
|---|---|
| Дата рождения |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15) |
|---|---|
| Дата рождения |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 29.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).