ASMA MONEY EXCHANGERS
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | ASMA MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASMA MONEY EXCHANGERS |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ASMA MONEY CHANGERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASMA MONEY CHANGERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan |
| Улицa | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Punjab |
| Полный адрес | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan |
| Улицa | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Punjab |
| Полный адрес | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Tax ID No.: 2583018-0 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).