SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
|---|---|
| Полное имя/Название | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI |
|---|---|
| Полное имя/Название | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
|---|---|
| Полное имя/Название | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
|---|---|
| Полное имя/Название | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FALCON INTERNATIONAL SIA |
|---|---|
| Полное имя/Название | FALCON INTERNATIONAL SIA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | Varpas Baldones pagasts Baldones novads |
|---|---|
| Стpaнa | Латвия |
| Почтовый индекc | L |
| Полный адрес | Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia |
| Город | Istanbul |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Istanbul, Turkey |
| Улицa | Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey |
| Город | Riga |
|---|---|
| Стpaнa | Латвия |
| Полный адрес | Riga, Latvia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Tax ID No.: 6240194059 |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Тип | Registration Number: 464933 |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Тип | Registration Number: 45403041088 |
|---|---|
| Стpaнa | Латвия |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.06.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).