Atif POLANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | POLANI |
|---|---|
| Имя/Название | Atif |
| Полное имя/Название | Atif POLANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | POLANI |
|---|---|
| Имя/Название | Atif Abdul Aziz |
| Полное имя/Название | Atif Abdul Aziz POLANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | D-31, Block-5 Clifton |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | National ID No.: 42301-4685763-5 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Passport: KE155664 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).