Санкционные списки
100.26.176.111
19.07.2024 15:13:53

BANK BELVEB OJSC

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название BANK BELVEB OJSC
Полное имя/Название BANK BELVEB OJSC
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BELVESHECONOMBANK OAO
Полное имя/Название BELVESHECONOMBANK OAO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Улицa 29 Pobeditelei ave.
Город Minsk
Стpaнa Белоруссия
Почтовый индекc 2
Полный адрес 29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus
Улицa Myasnikova, 32
Город Minsk
Стpaнa Белоруссия
Почтовый индекc 2
Полный адрес Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

Идентификационные документы (9)

Тип Tax ID No.: 7750004150
Стpaнa Россия
Тип Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
Стpaнa Россия
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип SWIFT/BIC: BELBBY2X
Тип Website: bveb.by
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Organization Established Date: 23 Dec 1991

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 19.07.2024. 14:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).