TSMRBANK, OOO
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | TSMRBANK, OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | TSMRBANK, OOO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LLC TSMRBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC TSMRBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Идентификационные документы (10)
| Тип | Government Gazette Number: 45000256 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration ID: 1157700005759 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Email Address: cmr@cmrbank.ru |
|---|
| Тип | BIK (RU): 044525059 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Website: www.nko-cmr.ru |
|---|
| Тип | Tax ID No.: 7750056670 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.03.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).