Санкционные списки
18.117.73.72
30.12.2024 18:27:24

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Полное имя/Название STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Тип Имя/Название
Фамилия/Название VEB.RF
Полное имя/Название VEB.RF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANK FOR DEVELOPMENT
Полное имя/Название BANK FOR DEVELOPMENT
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название VNESHECONOMBANK
Полное имя/Название VNESHECONOMBANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VEB
Полное имя/Название VEB
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Полное имя/Название GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Полное имя/Название STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название GK VEB.RF
Полное имя/Название GK VEB.RF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VNESHEKONOMBANK SSSR
Полное имя/Название VNESHEKONOMBANK SSSR
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VNESHEKONOMBANK GK
Полное имя/Название VNESHEKONOMBANK GK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Полное имя/Название BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (4)

Улицa Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia
Улицa Akademik Sakharov Ave 9
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia
Улицa 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Город Beijing
Стpaнa Китай
Почтовый индекc 1
Полный адрес 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Улицa Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Город Mumbai
Стpaнa Индия
Почтовый индекc 4
Полный адрес Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Идентификационные документы (12)

Тип Government Gazette Number: 00005061
Стpaнa Россия
Тип SWIFT/BIC: BFEARUMM
Тип BIK (RU): 044525060
Тип Organization Established Date: 18 Aug 1922
Тип Registration Number: 1077711000102
Стpaнa Россия
Тип Tax ID No.: 7750004150
Стpaнa Россия
Тип Website: www.veb.ru
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Target Type: State-Owned Enterprise
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Полное имя/Название BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Полное имя/Название BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Идентификационные документы (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип Email Address: info@veb.ru
Обновленный: 30.12.2024. 17:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).