Санкционные списки
18.97.14.91
04.12.2024 12:03:10

BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) RUSSIA-EO14024
Замечание (Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 25.02.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Полное имя/Название BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANK NFC JSC
Полное имя/Название BANK NFC JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa 14 Ul Kozhevnicheskaya
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 14 Ul Kozhevnicheskaya, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип Tax ID No.: 7722159794
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Registration Number: 1027700385954
Стpaнa Россия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 04.12.2024. 11:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).