Bank of East Land
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Входит в список (1) | 21.12.2011 |
| Замечание | DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran’s ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012. |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | Bank of East Land |
|---|---|
| Полное имя/Название | Bank of East Land |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Tongbang U'nhaeng |
|---|---|
| Полное имя/Название | Tongbang U'nhaeng |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Tongbang Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Tongbang Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Dongbang Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Dongbang Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Северная Корея |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BANK OF EAST LAND |
| Полное имя/Название | BANK OF EAST LAND |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Dongbang Bank |
| Полное имя/Название | Dongbang Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Tongbang Bank |
| Полное имя/Название | Tongbang Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Tongbang U’Nhaeng |
| Полное имя/Название | Tongbang U’Nhaeng |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | PO Box 32 BEL Building Jonseung-Dung Moranbong District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine).Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions.In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah.The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran’s ballistic missile program.Green Pine was designated by the Committee in April 2012. |
Обновленный: 29.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).