Санкционные списки
3.238.112.198
24.05.2024 14:18:23

CRYPTO EXPLORER DMCC

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) RUSSIA-EO14024
Дата публикации 25.03.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название CRYPTO EXPLORER DMCC
Полное имя/Название CRYPTO EXPLORER DMCC
Тип Имя/Название
Фамилия/Название AWEX
Полное имя/Название AWEX
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Полное имя/Название AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BANKOFF
Полное имя/Название BANKOFF
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (2)

Улицa 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
Улицa 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип License: DMCC-852167
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип Website: https://www.awex.pro
Тип Organization Established Date: 09 Aug 2023
Тип Economic Register Number (CBLS): 11934635
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 24.05.2024. 13:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).