CRYPTO EXPLORER DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 25.03.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AWEX |
|---|---|
| Полное имя/Название | AWEX |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANKOFF |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANKOFF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia |
| Улицa | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11934635 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | License: DMCC-852167 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 09 Aug 2023 |
|---|
| Тип | Website: https://www.awex.pro |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.12.2024. 03:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).