Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
| Дата публикации | 31.03.2025 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | BENGUIAT JIMENEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Alberto David |
| Полное имя/Название | Alberto David BENGUIAT JIMENEZ |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|---|
| Регион | Mexico City |
| Полный адрес | Mexico City, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Baja California, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | C.U.R.P.: BEJA820201HBCNMLOO |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 13.10.2025. 12:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).