Выключено: Benny ISSA FAWAZИсторическая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A.; Linked To: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C.; Linked To: FAMILY FEDCO; Linked To: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A.; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | ISSA FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Benny |
| Полное имя/Название | Benny ISSA FAWAZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ISSA FAUSE |
|---|---|
| Имя/Название | Benny |
| Полное имя/Название | Benny ISSA FAUSE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Calle 12, No. 10-79 |
|---|---|
| Город | Maicao |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | La Guajira |
| Полный адрес | Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia |
| Улицa | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro |
|---|---|
| Город | Maicao |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | La Guajira |
| Полный адрес | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Cedula No.: 72204490 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: 72204490 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).