BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Дата публикации | 19.04.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | 23-C Almas Tower |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box 78501 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Registration Number: DMCC-30193 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Registration Number: DMCC-0399 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 21 May 2005 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 18.08.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).