Jiadong LI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
CYBER2 DPRK3 |
| Замечание | (Linked To: LAZARUS GROUP) |
| Дата публикации | 03.03.2020 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | LI |
|---|---|
| Имя/Название | Jiadong |
| Полное имя/Название | Jiadong LI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | blackjack1987 |
|---|---|
| Полное имя/Название | blackjack1987 |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | khaleesi |
|---|---|
| Полное имя/Название | khaleesi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Китай |
|---|
Адреса (1)
| Город | Anshan |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Регион | Liaoning |
| Полный адрес | Anshan, Liaoning, China |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (17)
| Тип | Identification Number: 210302198701102136 |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Phone Number: 8613314257947 |
|---|
| Тип | Phone Number: 8618004121000 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).