Санкционные списки
3.236.143.154
18.06.2024 16:02:03

BM-DIREKTSIYA, OOO

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (1) UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название BM-DIREKTSIYA, OOO
Полное имя/Название BM-DIREKTSIYA, OOO
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BM DIREKTSIYA LLC
Полное имя/Название BM DIREKTSIYA LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA'
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название OOO 'BM-DIREKTSIYA'
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Tax ID No.: 7702768727
Тип Registration ID: 1117746628185
Тип Government Gazette Number: 30162881
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 18.06.2024. 15:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).