Санкционные списки
3.238.121.7
21.07.2024 09:16:13

BM HOLDING AG

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (1) UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название BM HOLDING AG
Полное имя/Название BM HOLDING AG
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BM HOLDING SA
Полное имя/Название BM HOLDING SA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BM HOLDING LTD
Полное имя/Название BM HOLDING LTD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Улицa C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Город Zurich
Стpaнa Швейцария
Почтовый индекc 8
Полный адрес C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland
Улицa Chamerstrasse 172, P.O. Box
Город Zug
Стpaнa Швейцария
Почтовый индекc C
Полный адрес Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Идентификационные документы (2)

Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 21.07.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).