BM HOLDING AG
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (1) | UKRAINE-EO13662 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | BM HOLDING AG |
|---|---|
| Полное имя/Название | BM HOLDING AG |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BM HOLDING LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | BM HOLDING LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BM HOLDING SA |
|---|---|
| Полное имя/Название | BM HOLDING SA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23 |
|---|---|
| Город | Zurich |
| Стpaнa | Швейцария |
| Почтовый индекc | 8 |
| Полный адрес | C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland |
| Улицa | Chamerstrasse 172, P.O. Box |
|---|---|
| Город | Zug |
| Стpaнa | Швейцария |
| Почтовый индекc | C |
| Полный адрес | Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 06.12.2024. 11:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).