Санкционные списки
3.145.112.217
15.11.2024 07:16:09

BONUM CAPITAL CYPRUS LTD

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) RUSSIA-EO14024
Замечание (Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich)
Дата публикации 14.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Полное имя/Название BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BONUM KAPITAL KIPR LTD
Полное имя/Название BONUM KAPITAL KIPR LTD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4
Город Limassol
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 3
Полный адрес Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus

Идентификационные документы (7)

Тип Registration Number: HE322854
Стpaнa Кипр
Тип Tax ID No.: CY10322854N
Стpaнa Кипр
Тип Tax ID No.: 9909479852
Стpaнa Россия
Тип Legal Entity Number: 213800CACNBGHWMQHO54
Тип Organization Established Date: 12 Jun 2013
Тип Organization Type:: Activities of holding companies
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 15.11.2024. 06:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).