BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 18.10.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BUY CASH |
|---|---|
| Полное имя/Название | BUY CASH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Город | Khan Yunis |
|---|---|
| Стpaнa | Государство Палестина |
| Полный адрес | Khan Yunis, Region: Gaza |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 08:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).