Carlos Andres RIVERA VARELA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) |
| Дата публикации | 07.04.2021 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | RIVERA VARELA |
|---|---|
| Имя/Название | Carlos Andres |
| Полное имя/Название | Carlos Andres RIVERA VARELA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | La Firma |
|---|---|
| Полное имя/Название | La Firma |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (2)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Город | Puerto Vallarta |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Cali, Valle, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (3)
| Тип | C.U.R.P.: RIVC860619HNEVRR04 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Cedula No.: 1130648070 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 17.08.2025. 03:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).