Санкционные списки
18.219.93.1
01.05.2025 19:43:45

Выключено: Carlos Heneris VARELA SERNAИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название VARELA SERNA
Имя/Название Carlos Heneris
Полное имя/Название Carlos Heneris VARELA SERNA
Тип Имя/Название
Фамилия/Название COLITAS
Полное имя/Название COLITAS
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (3)

Улицa c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Cali, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 16632290
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).