Санкционные списки
18.216.80.63
05.04.2025 01:43:59

SINALOA CARTEL

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (5) FTO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
SDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название SINALOA CARTEL
Полное имя/Название SINALOA CARTEL
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CARTEL DE SINALOA
Полное имя/Название CARTEL DE SINALOA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MEXICAN FEDERATION
Полное имя/Название MEXICAN FEDERATION
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название GUADALAJARA CARTEL
Полное имя/Название GUADALAJARA CARTEL
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Стpaнa Мексика
Полный адрес Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Organization Type:: Transnational Terrorist Group
Тип Target Type: Criminal Organization

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название ALLIANCE
Полное имя/Название ALLIANCE
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Статус Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название FEDERATION
Полное имя/Название FEDERATION
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Обновленный: 05.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).