Санкционные списки
3.137.161.247
01.05.2025 19:38:52

Выключено: Ricardo CASTRO GARZONИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название CASTRO GARZON
Имя/Название Ricardo
Полное имя/Название Ricardo CASTRO GARZON
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CAYO
Полное имя/Название CAYO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название LINEROS GARZON
Имя/Название Rodolfo
Полное имя/Название Rodolfo LINEROS GARZON
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (5)

Улицa c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o FUDIA LTDA.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o CABLES NACIONALES S.A.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Barranquilla, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 8715520
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).