Санкционные списки
18.118.142.90
04.03.2025 15:25:03

Chol Ryong CHOE

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) NPWMD
Замечание (Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Дата публикации 16.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название CHOE
Имя/Название Chol Ryong
Полное имя/Название Chol Ryong CHOE
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CH'OE
Имя/Название Ch'o'l-ryong
Полное имя/Название Ch'o'l-ryong CH'OE
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Северная Корея

Адреса (1)

Город Dandong
Стpaнa Китай
Полный адрес Dandong, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Passport: 745336612
Стpaнa Северная Корея
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 04.03.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).