Choudry Ikram WARAICH
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 08.04.2021 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | WARAICH |
|---|---|
| Имя/Название | Choudry Ikram |
| Полное имя/Название | Choudry Ikram WARAICH |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WARRICH |
|---|---|
| Имя/Название | Akram |
| Полное имя/Название | Akram WARRICH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | WARAICH |
|---|---|
| Имя/Название | Iqbal |
| Полное имя/Название | Iqbal WARAICH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | WARRAICH |
|---|---|
| Имя/Название | Ullah |
| Полное имя/Название | Ullah WARRAICH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AKRAM, Mohammed |
|---|---|
| Полное имя/Название | AKRAM, Mohammed |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | WARAICH |
|---|---|
| Имя/Название | Ikram |
| Полное имя/Название | Ikram WARAICH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
Адреса (1)
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Gujrat, Pakistan |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: CD1328422 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 26.10.2025. 09:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).