Выключено: Claudia Jannet CASTILLO LONDONOИсторическая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CASTILLO LONDONO |
|---|---|
| Имя/Название | Claudia Jannet |
| Полное имя/Название | Claudia Jannet CASTILLO LONDONO |
| Тип | Имя/Название |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Medellin, Antioquia, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Cedula No.: 43056130 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | C.U.I.T.: 27-60357111-3 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).