Санкционные списки
3.238.116.201
25.07.2024 04:36:06

PROMINVESTBANK

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название PROMINVESTBANK
Полное имя/Название PROMINVESTBANK
Тип Имя/Название
Фамилия/Название COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Полное имя/Название PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название PSC PROMINVESTBANK
Полное имя/Название PSC PROMINVESTBANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 12, Shevchenko lane
Город Kyiv
Стpaнa Украина
Почтовый индекc 0
Полный адрес 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine

Идентификационные документы (8)

Тип Registration Number: 00039002
Стpaнa Украина
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип SWIFT/BIC: UPIBUAUX
Тип Website: pib.ua
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Organization Established Date: 26 Aug 1992

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 25.07.2024. 04:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).