Санкционные списки
18.97.14.86
21.05.2025 20:57:27

CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) SUDAN-EO14098
BPI-SUDAN-14098 Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15:51)
Дата публикации 06.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Полное имя/Название CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CAPITAL TAP
Полное имя/Название CAPITAL TAP
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название CTH
Полное имя/Название CTH
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (2)

Улицa P.O. Box, 54116
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates
Улицa Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип Registration Number: 11651015
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип License: 947727
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип Website: www.capitaltap.com
Тип Organization Established Date: 12 Apr 2021
Тип Organization Established Date: circa 2019
Тип Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
Тип Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Обновленный: 21.05.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).