CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15:51) |
| Дата публикации | 06.06.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. |
|---|---|
| Полное имя/Название | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CAPITAL TAP |
|---|---|
| Полное имя/Название | CAPITAL TAP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | CTH |
|---|---|
| Полное имя/Название | CTH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box, 54116 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration Number: 11651015 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | License: 947727 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Website: www.capitaltap.com |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 12 Apr 2021 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: circa 2019 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities |
|---|
Исторические данные
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15) |
|---|---|
| Тип | Organization Type:: Financial and Insurance Activities |
Обновленный: 30.05.2025. 06:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).