Санкционные списки
3.140.199.3
01.05.2025 22:11:24

Выключено: Daniel Alberto MORA RICARDOИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название MORA RICARDO
Имя/Название Daniel Alberto
Полное имя/Название Daniel Alberto MORA RICARDO
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Колумбия

Адреса (3)

Улицa c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
Улицa c/o ABS HEALTH CLUB SA
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Город Miami
Стpaнa Соединённые Штаты Америки
Регион FL
Полный адрес Miami, FL, United States

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Cedula No.: 80408253
Стpaнa Колумбия
Тип SSN: 027-68-4733
Стpaнa Соединённые Штаты Америки
Тип Driver's License No.: M600161650080
Стpaнa Соединённые Штаты Америки
Дата выдачи 2
Срок годности 2

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 21:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).