Daniel MORENO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MORENO |
|---|---|
| Имя/Название | Daniel |
| Полное имя/Название | Daniel MORENO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MORENO JR. |
|---|---|
| Имя/Название | Daniel Gonzalo |
| Полное имя/Название | Daniel Gonzalo MORENO JR. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | 50 6th Ave. |
|---|---|
| Город | Corozal |
| Стpaнa | Белиз |
| Полный адрес | 50 6th Ave., Corozal, Belize |
| Улицa | 561 Vista Del Mar |
|---|---|
| Город | Ladyville |
| Стpaнa | Белиз |
| Полный адрес | 561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize |
| Улицa | 651 Vista Del Mar |
|---|---|
| Город | Ladyville |
| Стpaнa | Белиз |
| Полный адрес | 651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Corozal, Belize |
|---|---|
| Стpaнa | Белиз |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: 0291622 |
|---|---|
| Стpaнa | Белиз |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.05.2025. 13:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).