Санкционные списки
3.238.254.78
29.03.2024 07:17:02

Daniel Joseph KINAHAN

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) TCO
Замечание (Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
Дата публикации 12.04.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название KINAHAN
Имя/Название Daniel Joseph
Полное имя/Название Daniel Joseph KINAHAN
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Ирландия

Адреса (3)

Улицa 14 Palm Jumeirah
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекc 3
Полный адрес 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates
Улицa Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Город Estepona
Стpaнa Испания
Полный адрес Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain
Улицa Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco
Город San Pedro de Alcantaras
Стpaнa Испания
Почтовый индекc 2
Регион Malaga
Полный адрес Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain

Данные о рождении (3)

Дата рождения
Дата рождения
Mесто Dublin, Ireland
Стpaнa Ирландия

Идентификационные документы (8)

Тип Passport: PB1642995
Стpaнa Ирландия
Тип Passport: PW1900911
Стpaнa Ирландия
Тип Passport: P008448
Стpaнa Ирландия
Тип Passport: PD4435945
Стpaнa Ирландия
Тип Passport: 704043374
Стpaнa Великобритания
Тип Identification Number: 195762701
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип Identification Number: 076822265
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Тип Identification Number: 784197715087538
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.03.2024. 06:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).