DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 07.12.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Полное имя/Название | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Sanaa |
|---|---|
| Стpaнa | YE |
| Полный адрес | Sanaa, Yemen |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Website: https://davos.exchange |
|---|
| Тип | Website: https://dafos1990.business.site |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.10.2024. 01:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).