Санкционные списки
216.73.216.118
23.10.2025 23:25:43

DCB FINANCE LIMITED

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) NPWMD
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название DCB FINANCE LIMITED
Полное имя/Название DCB FINANCE LIMITED
Тип Имя/Название

Адреса (2)

Город Dalian
Стpaнa Китай
Полный адрес Dalian, China
Улицa Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town
Город Tortola
Стpaнa Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (2)

Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 23.10.2025. 23:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).