Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 21.11.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | GORBUNENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Denis |
| Второе имя/Название | Vladimirovich |
| Полное имя/Название | Denis Vladimirovich GORBUNENKO |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | HORBUNENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Denis |
| Полное имя/Название | Denis HORBUNENKO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | GORBUNENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Denis |
| Второе имя/Название | Vlodymyrovich |
| Полное имя/Название | Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO |
| Тип | Вариант основного имени |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Украина |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Donetsk Oblast |
| Стpaнa | Украина |
Обоснование (1)
| Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.03.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).