Diana Lorena TORO DIAZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | TORO DIAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Diana Lorena |
| Полное имя/Название | Diana Lorena TORO DIAZ |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (2)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (8)
| Улицa | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc |
|---|---|
| Город | Mexico City |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo |
|---|---|
| Город | Municipio de Cuernavaca |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Morelos |
| Полный адрес | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| Улицa | Privada Ruiz Cortines No. 6 |
|---|---|
| Город | Municipio de Atizapan de Zaragoza |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Mexico |
| Полный адрес | Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico |
| Улицa | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Mexico City |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco |
|---|---|
| Город | Mexico City |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo |
|---|---|
| Город | Mexico City |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc |
|---|---|
| Город | Mexico City |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan |
|---|---|
| Город | Huixquilucan de Degollado |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Mexico |
| Полный адрес | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Cali, Valle del Cauca |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Cedula No.: 38560572 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: 38560572 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: TODD-820327 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 12.05.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).