Diana Maria SANCHEZ CARLON
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L.; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L.; Linked To: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | SANCHEZ CARLON |
|---|---|
| Имя/Название | Diana Maria |
| Полное имя/Название | Diana Maria SANCHEZ CARLON |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Ahome, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | R.F.C.: SACD-790211-KC2 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.10.2025. 15:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).