Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 16:40:01

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) CYBER2
Дата публикации 08.05.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название KHOROSHEV
Имя/Название Dmitry Yuryevich
Полное имя/Название Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Тип Имя/Название
Фамилия/Название KHOROSHEV
Имя/Название Dmitriy Yurevich
Полное имя/Название Dmitriy Yurevich KHOROSHEV
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название YURIEVICH
Имя/Название Dmitry
Полное имя/Название Dmitry YURIEVICH
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название KHOROSHEV
Имя/Название Dmitrii Yuryevich
Полное имя/Название Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LOCKBITSUPP
Полное имя/Название LOCKBITSUPP
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Россия

Адреса (1)

Стpaнa Россия
Полный адрес Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Russian Federation
Стpaнa Россия

Идентификационные документы (7)

Тип Tax ID No.: 366110340670
Стpaнa Россия
Тип Passport: 2018278055
Стpaнa Россия
Тип Passport: 2006801524
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип Digital Currency Address - XBT: bc1qvhnfknw852ephxyc5hm4q520zmvf9maphetc9z
Тип Email Address: khoroshev1@icloud.com
Тип Email Address: sitedev5@yandex.ru

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.05.2024. 16:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).