Dmitriy Olegovich Levin
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 04.05.2022 |
| Замечание | Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | Levin |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitriy |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitriy Olegovich Levin |
| Тип | Имя |
| Описание | First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board |
| Фамилия/Название | Levin |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitry |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitry Olegovich Levin |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board |
| Фамилия/Название | Levin |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitrii |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitrii Olegovich Levin |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board |
| Полное имя/Название | Дмитрий Олегович ЛЕВИН |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Обоснование (3)
| Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. |
| Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met. |
| Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Levin |
| Имя/Название | Dmitriy |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitriy Olegovich Levin |
| Тип | Имя |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 05.05.2022 19:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Levin |
| Имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Olegovich Levin |
| Тип | Имя |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Levin |
| Имя/Название | Dmitry |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitry Olegovich Levin |
| Тип | Вариант основного имени |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Levin |
| Имя/Название | Dmitrii |
| Второе имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Dmitrii Olegovich Levin |
| Тип | Вариант основного имени |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 05.05.2022 19:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Levin |
| Имя/Название | Olegovich |
| Полное имя/Название | Olegovich Levin |
| Тип | Вариант основного имени |
Обновленный: 08.05.2025. 11:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).