Dmitry Yuryevich NIKULIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: TSMRBANK, OOO) |
| Дата публикации | 19.09.2024 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | NIKULIN |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitry Yuryevich |
| Полное имя/Название | Dmitry Yuryevich NIKULIN |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Улицa | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Moscow, Russia |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Passport: 772043761 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Срок годности | 2 |
| Тип | National ID No.: 4500136712 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.03.2025. 10:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).