Dmitriy Yurevich SOIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK3 |
| Замечание | (Linked To: EUROPEAN INSTITUTE JUSTO) |
| Дата публикации | 11.12.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | SOIN |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitriy Yurevich |
| Полное имя/Название | Dmitriy Yurevich SOIN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SOIN |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitry Yuryevich |
| Полное имя/Название | Dmitry Yuryevich SOIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SOYIN |
|---|---|
| Имя/Название | Dmitriy Yuryevich |
| Полное имя/Название | Dmitriy Yuryevich SOYIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Город | Moscow |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Moscow, Russia |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).