Выключено: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANYИсторическая запись: последний раз был активен 08.03.2023 18:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 08.03.2023 18:15
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Дата публикации | 06.04.2022 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TEXAKABANK JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TEXAKABANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
|---|---|
| Полное имя/Название | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SB SBERBANK JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | SB SBERBANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street |
|---|---|
| Город | Almaty |
| Стpaнa | Казахстан |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan |
| Улицa | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District |
|---|---|
| Город | Almaty |
| Стpaнa | Казахстан |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan |
| Улицa | Zenkov St, 24 |
|---|---|
| Город | Almaty |
| Стpaнa | Казахстан |
| Почтовый индекc | 4 |
| Полный адрес | Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan |
Идентификационные документы (9)
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Tax ID No.: 600900050984 |
|---|---|
| Стpaнa | Казахстан |
| Тип | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Тип | Registration Number: 930740000137 |
|---|---|
| Стpaнa | Казахстан |
| Тип | Website: www.sberbank.kz |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: SABRKZKA |
|---|
| Тип | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).