DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: QANSU, Ali Muhammad) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Bob Taylor Road Paynesville |
|---|---|
| Город | Monrovia |
| Стpaнa | Либерия |
| Полный адрес | Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 19.10.2025. 19:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).