Санкционные списки
18.191.85.94
02.05.2025 14:35:05

Выключено: Dora Lilia PAVA GIRALDOИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название PAVA GIRALDO
Имя/Название Dora Lilia
Полное имя/Название Dora Lilia PAVA GIRALDO
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Колумбия

Адреса (1)

Улицa c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 39771709
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 14:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).